Ultimate magazine theme for WordPress.
Bitcoin
$92,976.82
-1647.1
(-1.74%)
Ethereum
$3,346.58
-99.72
(-2.89%)
Ripple
$1.39
-0.06
(-4.38%)
Litecoin
$93.35
-1.52
(-1.6%)
EOS
$0.79
-0.04
(-4.89%)
Cardano
$0.95
-0.02
(-2.52%)
Stellar
$0.44
-0.07
(-13.44%)
NEO
$14.03
-0.55
(-3.79%)
NEM
$0.03
0
(+0.96%)
DigitalCash
$34.47
-0.35
(-1.01%)
Tether
$1.00
-0
(-0.05%)
Binance Coin
$615.02
-29.18
(-4.53%)
QTUM
$3.53
-0.16
(-4.45%)
Verge
$0.01
-0
(-1.91%)
Ontology
$0.26
-0.01
(-1.93%)
ZCash
$52.35
+3.59
(+7.36%)
Steem
$0.26
-0
(-1.28%)

Расследованиями в Binance.US займется бывший агент ФБР

Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе.

В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке. Он также должен создать «инфраструктуру для расследований».

Согласно сообщению, за последний год Binance.US усилила юридические и комплаенс-операции. Подразделение увеличило штат на 145% и направила на выполнение этих функций пятую часть персонала.

Главный юрист компании Кришна Джуввади в комментарии Cointelegraph отметил, что возглавляемый Каном отдел — совершенно новое подразделение Binance.US. По его словам, бывший агент стал первым «руководителем расследований» американского филиала.

Кан известен громкими делами, связанными с финансовыми преступлениями. В 2006 году он сосредоточился на инсайдерской торговле в хедж-фондах, а также занимался случаями вымогательства и хакерских атак на криптовалютные и традиционные компании. Reuters назвало его человеком, которого «больше всего боятся на Уолл-стрит».

В феврале СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересовалась связью между Binance.US и двумя аффилированными с основателем материнской компании Чанпэном Чжао торговыми фирмами.

Ранее Reuters по итогам собственного расследования пришло к выводу, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.

В марте 2021 года Bloomberg сообщил об изучении CFTC деятельности Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии.

В сентябре 2022 года Binance наняла на должность вице-президента по регуляторному соответствию бывшего сотрудника Kraken Стивена Кристи.

Осенью 2021 года к команде по безопасности биржи присоединился экс-специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд. Тогда же должность вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям занял Тигран Гамбарян, работавший в IRS над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ